مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب

 
 
 

     

مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب -

تم إعداد دليل سياسات وإجراءات مكافحة عمليات غسيل الأموال بما يتوافق مع تعليمات هيئة أسواق المال

يأخذ مسئول مكافحة غسيل الأموال على عاتقه مسؤولية تنفيذ والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة عمليات غسيل الأموال وإعداد التقارير الدورية لمجلس الإدارة، وتتحمل إدارة التدقيق الداخلي مسؤولية التأكيد لمجلس الإدارة على فاعلية إجراءات غسيل الأموال وتوافقها مع التشريعات والقوانين السارية